Информация, предоставляемая при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров ОАО «АПК «Бирюченский» за 2015 год.

 

1. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества:

  • Титова Нина Андреевна

  • Стародубцев Евгений Николаевич

  • Лопатина Раиса Митрофановна

  • Попов Александр Иванович

  • Толстых Наталья Трофимовна.

  • Миляев Виктор Емельянович

  • Мясников Андрей Леонидович

​

2. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества:

  • Братищева Елена Ивановна

  • Верхолаз Михаил Алексеевич

  • Лопатина Ольга Васильевна​

​

3. Письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества получены.

 

4. Предложения в аудиторы Общества:

  • аудиторская фирма ООО «Лига – Аудит», находящееся по адресу: город Белгород, улица Николая Чумичёва, дом 38

​

5. Информация о распределении прибыли, в том числе выплате дивидендов, и убытков по результатам финансового года:

  • Совет директоров Общества рекомендовал общему собранию принять решение не выплачивать дивиденды по акциям, а прибыль оставить в  нераспределённой прибыли.

​

6. Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.

      1. Избрать Совет директоров общества в следующем составе:

  • Титова Нина Андреевна

  • Стародубцев Евгений Николаевич

  • Лопатина Раиса Митрофановна

  • Попов Александр Иванович

  • Толстых Наталья Трофимовна.

  • Миляев Виктор Емельянович

  • Мясников Андрей Леонидович​

      2. Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:

  • Братищева Елена Ивановна

  • Верхолаз Михаил Алексеевич

  • Лопатина Ольга Васильевна​

      3. Утвердить аудитором общества на 2016 финансовый год аудиторскую фирму - Общество с ограниченной ответственностью «Лига - Аудит», находящееся по адресу: город Белгород, улица Николая Чумичова, дом 38​​

      4. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, по результатам 2015 финансового года.

      5. Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2015 финансового года. Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2015 года не выплачивать. Чистую прибыль, полученную по результатам работы общества в 2015 году, оставить нераспределенной.