СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества«Агропромышленный комбинат «Бирюченский»
(место нахождения: Российская Федерация, 309920, Белгородская область, поселок Красногвардейское, улица Красная, 15)

Уважаемые акционеры!

    Советом директоров Открытого акционерного общества «Агропромышленный комбинат «Бирюченский» (далее – «общество») принято решение о созыве годового общего собрания акционеров общества и проведении его в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), которое состоится 29 апреля 2020 года в 10-00 чпо адресу: Белгородская область, город Бирюч, улица Красная, дом 15.
    Совет директоров общества определил 07апреля 2020 года датой фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества (далее – «собрание»), а также категорию (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня собрания – акции обыкновенные именные и акции привилегированные именные. Дата и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 29апреля 2020 года в 09-30 ч. Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, осуществляется по адресу места проведения собрания. 

    Повестка дня собрания:
1. Об избрание членов совета директоров ОАО «АПК «Бирюченский».
2. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «АПК «Бирюченский».
3. Об утверждении аудитора ОАО «АПК «Бирюченский».
4. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том   
числе отчёта о прибылях и убытках ОАО «АПК «Бирюченский».
5. О распределении прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков ОАО «АПК «Бирюченский» по результатам финансового года.
6. Об утверждении Устава ОАО «АПК «Бирюченский» в новой редакции.

    Для регистрации лицам, которые имеют право принимать участие в собрании, при себе необходимо иметь:
→ акционеру (физическому лицу) − паспорт;

представителю акционера, действующему без доверенности – паспорт; документ, удостоверяющий полномочия;
представителю акционера по доверенности − паспорт и доверенность;
правопреемнику акционера, образовавшемуся в порядке реорганизации − свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ и устав, содержащий положение о правопреемстве. 

    С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться с «08» апреля 2020 года в администрации ОАО «АПК «Бирюченский» по адресу: Белгородская область, город Бирюч, улица Красная, строение 15, 2-й этаж административного здания, кабинет главного бухгалтера, а так же на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://apkbiryuch.ru

Совет директоров ОАО «АПК «Бирюченский»