СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества«Агропромышленный комбинат «Бирюченский»
(место нахождения: Российская Федерация, 309920, Белгородская область, город Бирюч,
улица Красная, 15)
Уважаемые акционеры!
Советом директоров Акционерного общества «Агропромышленный комбинат «Бирюченский» (далее – «общество») принято решение о созыве годового общего собрания акционеров общества и проведении его в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, совмещенное с заочным голосование), которое состоится 27 июня 2025 года в 10-00 чпо адресу: Белгородская область, город Бирюч, улица Красная, строение 15, 3-й этаж административного здания.
Окончательная дата приема бюллетеней для голосования: 24.06.2025 г.
Адрес по которому должны быть направлены бюллетени для голосования: 309920, Белгородская область, город Бирюч, улица Красная, строение 15
Совет директоров общества определил 27 мая 2025 года датой фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества (далее – «собрание»), а также категорию (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня собрания – акции обыкновенные именные.
Дата и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 27 июня 2025 года в 09-30 ч. Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, осуществляется по адресу места проведения собрания.
Повестка дня собрания:
- Об избрании членов Совета директоров АО «АПК «Бирюченский».
- Об избрании членов ревизионной комиссии АО «АПК «Бирюченский».
- Об утверждении аудитора АО «АПК «Бирюченский».
- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках АО «АПК «Бирюченский».
- О распределении прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков АО «АПК «Бирюченский» по результатам финансового года.
- О реорганизации АО «АПК «Бирюченский» в форме присоединения ЗАО «Мельинвест».
- Об утверждении договора о присоединении ЗАО «Мельинвест» к АО «АПК «Бирюченский».
- Об увеличении уставного капитала АО «АПК «Бирюченский» путем размещения дополнительных акций.
- Об утверждении передаточного акта.
Для регистрации лицам, которые имеют право принимать участие в собрании, при себе необходимо иметь:
- акционеру (физическому лицу) - паспорт;
- представителю акционера, действующему без доверенности – паспорт; документ, удостоверяющий полномочия;
- представителю акционера по доверенности - паспорт и доверенность;
- правопреемнику акционера, образовавшемуся в порядке реорганизации - свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ и устав, содержащий положение о правопреемстве.
Также сообщаем, что у акционеров зафиксированных в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, в соответствии со ст. 75 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», возникает право требования выкупа принадлежащих им акций.
Цена выкупа одной акции составляет 71 837, 00 (семьдесят одна тысяча восемьсот тридцать семь 00/100) рублей, которая определена в соответствии со п. 3 ст. 75 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Порядок выкупа акций будет осуществляться в соответствии со ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах»
Требования о выкупе обществом акций, должны быть направлены регистратору общества ООО «Реестр-РН» по адресу: 308915, г. Белгород, просп. Богдана Хмельницкого, 52,
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться с «28» мая 2025 года в администрации АО «АПК «Бирюченский» по адресу: Белгородская область, город Бирюч, улица Красная, строение 15, 2-й этаж административного здания, кабинет главного бухгалтера, а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://apkbiryuch.ru
Совет директоров АО «АПК «Бирюченский»
28.05.2025
Аудиторское заключение с прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетностью за 2024 год
Передаточный акт к договору проект